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株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的补充公告
作者:admin 发布时间:2019-03-04 10:08

  原标题:株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日以现场方式召开第四届董事会第三十五次会议,并在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(披露了《第四届董事会第三十五次会议决议的公告》(2019-037),由于公司未在该决议中披露《公司2019年第三季度报告全文和正文》、《关于为控股子公司提供担保的议案》的决议情况,现补充公▲=○▼告如下:

  公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章▪▲□◁程》相关规定,本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜•□▼◁▼共六名为公司第五届董事会非独立◇=△▲董事候选人,提名★▽…◇陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董•●事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后,将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次◆◁•临时股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《关于董事会换◆●△▼●届选举公告》。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《关于修订的公告》。

  同意公司于2019年11月15日(周五)下午14:30在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯▲★-●网(披露的《公司2019年第三季度报告正文》、《公司2019年度第三季度全文》。

  同意为天桥配件、天桥▼▼▽●▽●利亨、天桥△▪▲□△△▪▲□△◁☆●•○△嘉成、天桥奥悦、华新机电五家控•☆■▲股子公司提供授信担保32,800万元,其中17,800万元为原授信担保到期续签,15,000万元为新增授信担保。担保期限以签订合同为准,均为综合授信额度项下具▪□◁…□▷▷•体业务发生之日起计算。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮◇…=▲资讯网(披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

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